UIF presenta demanda civil en EUA para recuperar activos relacionados con García Luna
La demanda fue presentada en las cortes de Miami, Florida.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, en el sexenio de Felipe Calderón, y otras personas, para recuperar activos vinculados con actos de corrupción.
¿Qué ocurrió? La demanda fue presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cortes de Miami, Florida.
¿De qué va? El litigio abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
¿Por qué importa? En un comunicado el organismo de la SHCP se informó que “esta acción de la UIF responde a la obligación de México de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en materia de lavado de dinero, particularmente de las observaciones que se plantean en el Informe de Evaluación Mutua, publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018, resultado de la evaluación realizada al país entre 2016 y 2017, en el cual se señaló que una de nuestras principales deficiencias es la falta de sentencias condenatorias por lavado de dinero y sus delitos predicados, como evasión fiscal o corrupción”.