Investigan si Juan Collado pagó lujos a políticos mexicanos por 10. 5 millones de dólares
La investigación identificó pagos a exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en lugares como Suiza.
El abogado Juan Collado se encuentra bajo una inventigación de la Policía de Andorra sobre si habría proporcionado bienes y servicios de lujo a políticos mexicanos con un valor de 10.5 millones de dólares entre junio de 2008 y marzo de 2015, según un informe al que tuvo acceso El País, donde se señala que los clientes reales de estos servicios fueron “terceras personas vinculadas a la política mexicana”.
Con el dinero involucrado el abogado y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto habría pagado exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos; así como el dinero de plástico sufragó también la compra de vuelos, el alquiler de vehículos y sirvió para sacar dinero en efectivo de cajeros en los citados países.
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El informe destaca que los agentes de la Unidad de Investigación Económica y Financiera de Andorra identificaron 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus sociedades en la Banca Privada d’Andorra (BPA), que a pesar de no tener actividad se movieron más de 110 millones entre 2006 y 2015.
El rastreo identificó que existen pagos con límites de gasto mensual de entre 16.000 y 66.159 dólares que fueron usados en distintos países al mismo tiempo, lo que supone que se pagaron bienes y servicios de lujo de distintas personas, debido a que los pagos vienen de distintas partes.
Como ejemplo de abonos simultáneos, dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV costearon al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos países.
El 17 de febrero de 2009 se registró un abono a través de una cuenta de andorrana Espartaco CV una estancia en el hotel Westin Palace de Madrid de 4.513 dólares y otra de 5.182 en el Plaza Athénée de París. Además que tarjetas asociadas a la misma cuenta pagaron también el 6 de agosto de 2010 distinguidos alojamientos en Guadalajara, México y Saint-Tropez, Francia.
Hace unas semanas, el expresidente Enrique Peña Nieto aceptó tener una amistad, una “enorme aprecio y estima” al abogado Juan Collado, quien fue detenido en 2019 por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. y hasta defendió su inocencia y aceptó haber usado sus aviones.