SHCP analiza cambios en las auditorías para prevenir financiamiento al terrorismo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra analizando posibles cambios en las auditorias a fin de evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo.

¿Por qué es importante? De acuerdo con Milenio, la dependencia establecería requisitos mínimos para la contratación de personas morales y auditores en la elaboración de informes de auditoría, además que a través de un documento publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), buscaría establecer procedimientos y requisitos para que los sujetos supervisados elaboren y hagan cumplir, de manera más detallada.

Así serían los cambios respecto al auditor, que de ser avalado, deberá reunir ciertas características como:

Contar al menos con licenciatura, tener tres años de experiencia en la materia de prevención de operaciones ilícitas

Contar con el certificado vigente al momento de elaborar y firmar el informe de auditoría

No haber sido sentenciado por el delito de patrimonio

No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo en el servicio público

No ser consejero o directivo de sujetos privados. No formar parte de órganos de gobierno

No tener litigios pendientes. No tener supervisión vigente de algún registro para fungir como auditor

Mientras que el informe tendrá una metodología específica:

El auditor deberá recabar información pertinente de la realización de su trabajo

Un análisis de riesgos

Una revisión de toda la documentación que debe ser asentada y presentada al sujeto supervisor, entre otras adecuaciones.