Presuntamente investigarían a José Luis Vargas, su esposa y cuñado por supuestamente blanquear 30 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente investiga al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por presunto blanqueamiento de más de 30 millones de pesos, que supuestamente obtuvo por actos de corrupción, luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cual se incluye a su esposa y su cuñado.
¿Qué se dijo? De acuerdo con El Universal, fuentes ministeriales confirmaron que el 19 de febrero y el 22 de junio de este año, la UIF presentó dos denuncias en contra de Vargas Valdez ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales están relacionados con enriquecimiento ilícito y posible corrupción.
Las denuncias. Según el medio, la primera denuncia detalla que se detectaron operaciones irregulares por 36 millones 487 mil 433.39 pesos y la segunda por 106 millones 915 mil 904.38 pesos. En esta, la UIF indicó que las declaraciones patrimoniales de José Luis Vargas no corresponden a los salarios percibidos durante 2013 y 2018, cuando ocupó distintos cargos públicos.
Además, se confirmó que la segunda denuncia de la UIF en contra Vargas Valdez está en etapa de revisión para determinar si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para investigar y, eventualmente, proceder en contra del funcionario.
Lo último. La UIF también analizó las finanzas de Mónica Bauer Mengelberg López, esposa de José Luis Vargas Valdez y las empresas con las que tiene relación. Así como su cuñado Peter Bauer Mengelberg López, por recibir depósitos bancarios que no corresponden con sus declaraciones patrimoniales.