Abre UIF certificación para combatir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó la convocatoria de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A través de ella se busca que las distintas personas encargadas del régimen preventivo de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo se profesionalicen. De esa manera se busca asegurar que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y las responsables de cumplimiento cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para el cumplimiento del régimen y de los estándares internacionales en la materia.
Los pasos. El proceso para obtener la certificación constará de seis etapas: publicación de la convocatoria, registro y obtención de folio y contraseña, presentación de solicitud por la persona participante, cotejo de la documentación, evaluación y la expedición del certificado a las personas acreditadas.
En la mira. La UIF destacó que la certificación también fortalecerá los mecanismos de prevención de lavado de dinero y combate del financiamiento al terrorismo. Además se robustece el cumplimiento técnico y de efectividad de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) al reforzar las medidas regulatorias de las actividades vulnerables.