Esta es la nueva estafa que pone al CJNG en la mira del gobierno de EUA

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el cártel ha estafado a más de 6 mil estadounidenses del 2019 al 2023

El CJNG ha diversificado sus negocios ilícitos
Fotos: Cuartoscuro

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es actualmente uno de los grupos delictivos más poderosos del país y ha sabido expandir sus negocios a nivel nacional en diversos ramos, no solo en el narcotráfico. Tanto así que ahora el cártel está involucrado en estafas a estadounidenses.

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Hace unos días el Departamento del Tesoro impuso sanciones a tres contadores y cuatro empresas en México ubicadas en Puerto Vallarta que estaban vinculadas con el cártel debido a estafas contra sus conciudadanos. Los sancionados estaban vinculados de forma directa e indirecta con la agrupación criminal.

Así opera el CJNG

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, estas organizaciones operan a través de 'call centers' donde fingen ser vendedores de tiempos compartidos, así como abogados y representantes de ventas.

Los centros estarían ubicados dentro del estado de Jalisco: “Los estafadores del cártel dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en papel o por teléfono, pero en realidad son lavadores de dinero entrenados”, señaló el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Estos contactan con las víctimas por teléfono y las engañan para alquilar las propiedades con la exigencia de un pago anticipado bajo el concepto de pago de impuestos o tarifas con la promesa de devolverlos cuando se haga la transacción. 

Además, las autoridades advierten que la información recopilada de los clientes es vendida al CJNG. Estos esquemas tienen su auge durante las temporadas vacacionales.

De acuerdo con EFE, el FBI ha destacado que alrededor de 6 mil estadounidenses (aunque se cree que pueden ser más, pues solo el 20% presenta denuncia) fueron víctimas de fraude en México entre los años 2019 y el 2023 generando una pérdida de 300 millones de dólares.

¿Cómo iniciaron las estafas?

Estos fraudes, de acuerdo con la Oficina de Control de Archivos Extranjeros (OFAC) señala a un responsable de haber introducido al cártel a estos esquemas, un abogado y empresario en el año 2012.

Se trata de Omar Aguirre Barragán, quien aprendió el fraude del tiempo compartido. Este habría iniciado su carrera criminal en el Cártel de Sinaloa, pero pasó al CJNG cuando el cártel se adueñó de la plaza de Puerto Vallarta.

En 2010 formó una empresa en e dedicada a la compra, venta, enajenación y arrendamiento de bienes e inmuebles. Estableció vínculos entre estafadores de Puerto Vallarta y el CJNG. Aguirre habría sido eliminado por el cártel al tomar el control del negocio.